网络杜波如何洗钱的

前言

本文目的是给人解释这些坏人是如何操作的，如果我们发现类似的活动：

• 代收款（跑分）
• 代支付 (各种网络充值，他帮你冲，你获得权益)
• 便宜充值（慢冲q币，话费） 要举报洗钱活动。

概述

网络杜波会用四方支付洗钱。

一个杜波过程有四个角色：

赌徒、菠菜公司、四方支付平台、跑分平台（洗钱平台）。

跑分平台

跑分人员预先充值保证金给四方支付。

并把自己的支付宝或银行卡等个人收款地址给跑分平台。

平台会开发软件监控这些账户，如果有收款信息会上报。

赌徒

扫描四方平台二维码充值。

充值：从银行转账到四方（跑分人员）。

四方支付平台

提供给赌场的支付接口

需要跑分平台提供个人收款码，跑分平台的保证金预先给支付平台。

菠菜公司

每次充值展示支付平台的二维码，每次充值之后能收到四方支付平台的打款。

代充值逻辑

这种就是把你当作三和大神了，你支付的慢冲就是保证金，后续慢慢到帐的话费就是杜克充值到你手机的。

危害

参与这种活动可能会被冻结银行卡和支付宝，警方会要求你赔偿杜克。